Senseair AB 2017年度股东大会
通知等
希望出席年度股东大会的股东必须于2017年6月8日（星期四）之前在Euroclear Sweden AB维护的股份登记册中登记。通过 nominee（名义持有人）登记的股东，须在2017年6月8日（星期四）前将股份临时转入自身名下以获得投票权。
希望出席会议的股东还必须最迟于2017年6月8日通过邮寄（地址：Senseair AB, Box 96, 820 60 Delsbo）或电子邮件（地址：meeting@senseair.com）的方式向Senseair森尔发送参会登记。通知中应包括股东姓名、个人身份号码/公司注册号或类似号码、地址和日间电话号码，以及代表/代理人/顾问详细信息（如适用）和持股数量及类型。
拟议议程：
- 会议开幕
- 任命会议主席
- 准备和批准投票名单
- 批准议程
- 选举秘书和一名或两名负责批准会议记录的人员
- 确定会议已正式召开
- 提交年度报告和审计报告
- 关于通过损益表和资产负债表的决议
- 关于根据通过的资产负债表分配公司业绩的决议
- 关于解除董事会成员和总经理责任的决议。
- 确定董事会成员人数
- 确定董事会和审计员的酬金
- 选举董事会成员
- 选举审计员
- 董事会关于公司章程第6、7或10条的提案
- 会议闭幕
董事会提案
议程项目 9.董事会提议对公司业绩作如下处理：
| 留存盈余 | 40 545 680 克朗 |
| 净业绩 | 12 190 032 克朗 |
| 总计 | 52 735 712 克朗 |
建议将留存盈余52,735,712瑞典克朗结转。
议程项目11-14关于董事会成员人数、拟当选董事会成员以及董事会和审计师酬金的提案，将在年度股东大会召开之前提前在www.senseair.com上公布。
议程项目15董事会建议修改公司章程第6款，以便A类股东可以要求将其股份转换为B类股。此外，董事会还建议将现有的新股发行签字权从现有的第6款移至新的第7款。此外，董事会还建议将第10款“年度股东大会通知”修改如下：“年度股东大会的通知应在《国内邮报》和公司网站上发布。”在发出通知时，还必须在《瑞典日报》上公布已发布通知的信息。年度股东大会在斯德哥尔摩或代尔斯布召开。修改公司章程的决议必须经股东大会三分之二以上通过。
年度报告和审计报告最迟将于年度股东大会召开前两周由位于Stationsgatan 12, Delsbo的公司办公室提供，并将寄送给提出要求并告知邮寄地址的股东。
2017年5月，代尔斯布，
Senseair AB (publ) 董事会
